UIF

El diputado Ignacio Mier señaló que el extitular de la UIF empezó a poner las cosas en su lugar al reconocer una filtración ilegal; insiste en que nunca hubo una ilegalidad de su parte

Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que el expresidente fue denunciado ante la FGR, que también lo investigó por el caso Odebrecht

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador

En un comunicado, la institución federal advierte que se pueden afectar las indagatorias sobre lavado de dinero

El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal desechó de plano la demanda de amparo presentada por la UIF contra la orden emitida por el Primer Tribunal Unitario de poner en libertad a Lozoya por el caso Agronitrogenados

Cuatro escándalos. Están implicados funcionarios de primer nivel. Y el presidente tiende un manto de impunidad a los suyos

Ambos escándalos apuntan a un choque de fuerzas en la 4T, a la guerra declarada entre los moderados y los puros

El aspecto más inquietante en la pesquisa de Pablo Gómez desde la UIF será la aparición de Gertz Manero y de su hermano Federico en los “Panamá Papers”

El diputado morenista fue designado como nuevo titular de Unidad de Inteligencia Financiera, tras la salida de Santiago Nieto

Raymundo Ramírez acusa ante el SAT a Carlos Eduardo Mendoza Cano por su presunta participación en una red delincuencial. Pide investigar también al gobernador Samuel García